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Thursday, January 27, 2022
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    Hombre quería viajar a Suriname con 163.000 euros en efectivo

    Foto: sun.sr

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    La FIOD (unidad de investigación de las autoridades fiscales holandesas) detuvo a un holandés de 58 años en el aeropuerto de Schiphol el pasado miércoles 29 de diciembre de 2021. El hombre es sospechoso de blanqueo de dinero. El hombre llevaba un total de 155.000 euros escondidos en su equipaje de bodega y otros 8.000 euros en su equipaje de mano. Así lo informó la FIOD. Además, el sospechoso tenía dos relojes exclusivos, varias joyas, un pasaporte falso, un documento de identidad y ocho teléfonos móviles, cinco de ellos nuevos. Tras el arresto, el hombre fue puesto bajo restricción. Ayer, el tribunal decidió prorrogar la prisión preventiva del hombre durante 30 días.

    El sospechoso quería salir de Schiphol a Surinam cuando un perro de investigación de Aduanas lo sugirió durante un control regular del equipaje de los pasajeros que salían. Posteriormente, la aduana fue alertada en la puerta de embarque y revisó al pasajero. Durante este control se vio que el hombre llevaba dinero en su equipaje de mano. El dinero también estaba escondido en el equipaje de bodega, en los bolsillos de unos vaqueros exclusivos muy caros. La aduana entregó el caso a la FIOD.

    Una investigación inicial del FIOD descubrió que el hombre no podía explicar por qué transportaba las grandes cantidades de dinero. Entonces fue detenido como sospechoso de blanqueo de capitales y de no declarar el transporte de 10.000 euros o más a la aduana.

    Como la FIOD sospechó que podía haber más dinero en el domicilio del hombre, éste fue registrado con urgencia. Durante este registro se incautaron un coche, varias prendas de marca caras, soportes de datos y administración. La investigación se está llevando a cabo bajo la dirección de la Fiscalía de Holanda Septentrional.

     

     Fuente: https://sun.sr/Details/15397_AKScwmvaFaFaaFaFapw6vTKke8EaKIwzMChuMzBW7VTMaFaFam47pOgvb1iBGNWt7KaX0wzxJydTNBUDAOiFH0WDFRjn9VAQ7QcFcFccFcFc_0300376Euroo.jpg

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    Foto: sun.sr

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    El sospechoso quería salir de Schiphol a Surinam cuando un perro de investigación de Aduanas lo sugirió durante un control regular del equipaje de los pasajeros que salían. Posteriormente, la aduana fue alertada en la puerta de embarque y revisó al pasajero. Durante este control se vio que el hombre llevaba dinero en su equipaje de mano. El dinero también estaba escondido en el equipaje de bodega, en los bolsillos de unos vaqueros exclusivos muy caros. La aduana entregó el caso a la FIOD.

    Una investigación inicial del FIOD descubrió que el hombre no podía explicar por qué transportaba las grandes cantidades de dinero. Entonces fue detenido como sospechoso de blanqueo de capitales y de no declarar el transporte de 10.000 euros o más a la aduana.

    Como la FIOD sospechó que podía haber más dinero en el domicilio del hombre, éste fue registrado con urgencia. Durante este registro se incautaron un coche, varias prendas de marca caras, soportes de datos y administración. La investigación se está llevando a cabo bajo la dirección de la Fiscalía de Holanda Septentrional.

     

     Fuente: https://sun.sr/Details/15397_AKScwmvaFaFaaFaFapw6vTKke8EaKIwzMChuMzBW7VTMaFaFam47pOgvb1iBGNWt7KaX0wzxJydTNBUDAOiFH0WDFRjn9VAQ7QcFcFccFcFc_0300376Euroo.jpg

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    El sospechoso quería salir de Schiphol a Surinam cuando un perro de investigación de Aduanas lo sugirió durante un control regular del equipaje de los pasajeros que salían. Posteriormente, la aduana fue alertada en la puerta de embarque y revisó al pasajero. Durante este control se vio que el hombre llevaba dinero en su equipaje de mano. El dinero también estaba escondido en el equipaje de bodega, en los bolsillos de unos vaqueros exclusivos muy caros. La aduana entregó el caso a la FIOD.

    Una investigación inicial del FIOD descubrió que el hombre no podía explicar por qué transportaba las grandes cantidades de dinero. Entonces fue detenido como sospechoso de blanqueo de capitales y de no declarar el transporte de 10.000 euros o más a la aduana.

    Como la FIOD sospechó que podía haber más dinero en el domicilio del hombre, éste fue registrado con urgencia. Durante este registro se incautaron un coche, varias prendas de marca caras, soportes de datos y administración. La investigación se está llevando a cabo bajo la dirección de la Fiscalía de Holanda Septentrional.

     

     Fuente: https://sun.sr/Details/15397_AKScwmvaFaFaaFaFapw6vTKke8EaKIwzMChuMzBW7VTMaFaFam47pOgvb1iBGNWt7KaX0wzxJydTNBUDAOiFH0WDFRjn9VAQ7QcFcFccFcFc_0300376Euroo.jpg

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