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Thursday, January 27, 2022
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    Evitar que Suriname entre en la lista negra del blanqueo de capitales es una preocupación nacional

    Foto: waterkant.net

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    El Gobierno de Suriname mantendrá un enfoque específico en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el año fiscal 2022. Es un asunto de importancia nacional, el evitar que Suriname sea incluido en la lista negra de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML por sus siglas en Inglés). Para alcanzar este objetivo, se continuará la aplicación efectiva y eficaz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) con mayor rapidez.

    El análisis destinado a identificar las deficiencias de nuestro marco financiero y jurídico nacional, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la denominada Evaluación Nacional de Riesgos (NRA por sus siglas en neerlandés), se completó y entregó en el presente ejercicio.  En consecuencia con el NRA, el gobierno ha elaborado un plan estratégico, junto con un calendario, destinado a mitigar los riesgos identificados relacionados con el blanqueo de capitales lo antes posible. 

    El Consejo Directivo contra el Blanqueo de Capitales está dirigido al más alto nivel, pues está presidido por el Presidente Santokhi. “Esto subraya la importancia para nuestro país y la prioridad que el Gobierno otorga a las políticas eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales”,expresó el Jefe de Estado, quien calificó de esencial la participación del consejo en la mitigación de los riesgos relacionados con el AML. Por esta razón, el Presidente del Comité Permanente del Ministerio de Finanzas y Planificación, también tiene participación en el Consejo Directivo de AML. 

    Según el Presidente, hay una tarea nacional que hacer, con una amplia responsabilidad. “Ante todo, como país, queremos tener la garantía de un sistema financiero sano y transparente. Pero es urgente que nos sometamos a una Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en Inglés) en un futuro próximo, en la que se evaluarán los riesgos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales en nuestro país.”

    El Presidente subrayó que lo que es aún más importante, es la forma en que nuestro país está haciendo frente a esta problemática y los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del FATF. 

     

    fuente:https://www.waterkant.net/suriname/2021/11/14/voorkomen-blacklisting-suriname-vanwege-money-landerig-nationale-zaak/

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    El Gobierno de Suriname mantendrá un enfoque específico en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el año fiscal 2022. Es un asunto de importancia nacional, el evitar que Suriname sea incluido en la lista negra de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML por sus siglas en Inglés). Para alcanzar este objetivo, se continuará la aplicación efectiva y eficaz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) con mayor rapidez.

    El análisis destinado a identificar las deficiencias de nuestro marco financiero y jurídico nacional, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la denominada Evaluación Nacional de Riesgos (NRA por sus siglas en neerlandés), se completó y entregó en el presente ejercicio.  En consecuencia con el NRA, el gobierno ha elaborado un plan estratégico, junto con un calendario, destinado a mitigar los riesgos identificados relacionados con el blanqueo de capitales lo antes posible. 

    El Consejo Directivo contra el Blanqueo de Capitales está dirigido al más alto nivel, pues está presidido por el Presidente Santokhi. “Esto subraya la importancia para nuestro país y la prioridad que el Gobierno otorga a las políticas eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales”,expresó el Jefe de Estado, quien calificó de esencial la participación del consejo en la mitigación de los riesgos relacionados con el AML. Por esta razón, el Presidente del Comité Permanente del Ministerio de Finanzas y Planificación, también tiene participación en el Consejo Directivo de AML. 

    Según el Presidente, hay una tarea nacional que hacer, con una amplia responsabilidad. “Ante todo, como país, queremos tener la garantía de un sistema financiero sano y transparente. Pero es urgente que nos sometamos a una Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en Inglés) en un futuro próximo, en la que se evaluarán los riesgos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales en nuestro país.”

    El Presidente subrayó que lo que es aún más importante, es la forma en que nuestro país está haciendo frente a esta problemática y los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del FATF. 

     

    fuente:https://www.waterkant.net/suriname/2021/11/14/voorkomen-blacklisting-suriname-vanwege-money-landerig-nationale-zaak/

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    El análisis destinado a identificar las deficiencias de nuestro marco financiero y jurídico nacional, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la denominada Evaluación Nacional de Riesgos (NRA por sus siglas en neerlandés), se completó y entregó en el presente ejercicio.  En consecuencia con el NRA, el gobierno ha elaborado un plan estratégico, junto con un calendario, destinado a mitigar los riesgos identificados relacionados con el blanqueo de capitales lo antes posible. 

    El Consejo Directivo contra el Blanqueo de Capitales está dirigido al más alto nivel, pues está presidido por el Presidente Santokhi. “Esto subraya la importancia para nuestro país y la prioridad que el Gobierno otorga a las políticas eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales”,expresó el Jefe de Estado, quien calificó de esencial la participación del consejo en la mitigación de los riesgos relacionados con el AML. Por esta razón, el Presidente del Comité Permanente del Ministerio de Finanzas y Planificación, también tiene participación en el Consejo Directivo de AML. 

    Según el Presidente, hay una tarea nacional que hacer, con una amplia responsabilidad. “Ante todo, como país, queremos tener la garantía de un sistema financiero sano y transparente. Pero es urgente que nos sometamos a una Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en Inglés) en un futuro próximo, en la que se evaluarán los riesgos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales en nuestro país.”

    El Presidente subrayó que lo que es aún más importante, es la forma en que nuestro país está haciendo frente a esta problemática y los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del FATF. 

     

    fuente:https://www.waterkant.net/suriname/2021/11/14/voorkomen-blacklisting-suriname-vanwege-money-landerig-nationale-zaak/

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