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Tuesday, January 25, 2022
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    La Fiscalía y el Consejo del Juegos de Azar abordan el blanqueo de capitales

    Foto: sun.sr

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    La Unidad de Relaciones Públicas de la Fiscalía anunció en un comunicado que el 24 de septiembre de 2021, el fiscal general en funciones, titulado en Máster de Derecho (MD), García Paragsingh; y el director en funciones de la Junta de Juegos de Azar, titulado en (MD), Addis Peneux-Waterberg, firmaron un memorando de entendimiento para hacer frente al blanqueo de capitales y a los delitos conexos.

    Asimismo, se informó que el Ministerio Público (OM) y la Junta de Juegos de Azar pueden ahora intercambiar fácil y rápidamente información sobre el lavado de dinero y los hechos delictivos relacionados a ello. En este marco, se puntualizó que el objetivo del Memorándum de Entendimiento es entre otras cosas, descubrir las construcciones de lavados de activos y las actividades ilegales asociadas; e identificar los activos financieros de personas físicas, jurídicas o sospechosas. Por consiguiente, con la firma del Memorándum de Entendimiento, la cooperación operativa y el intercambio de información entre la Fiscalía y el Consejo del Juego han alcanzado una fase avanzada.

     

     fuente:SUN

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    Asimismo, se informó que el Ministerio Público (OM) y la Junta de Juegos de Azar pueden ahora intercambiar fácil y rápidamente información sobre el lavado de dinero y los hechos delictivos relacionados a ello. En este marco, se puntualizó que el objetivo del Memorándum de Entendimiento es entre otras cosas, descubrir las construcciones de lavados de activos y las actividades ilegales asociadas; e identificar los activos financieros de personas físicas, jurídicas o sospechosas. Por consiguiente, con la firma del Memorándum de Entendimiento, la cooperación operativa y el intercambio de información entre la Fiscalía y el Consejo del Juego han alcanzado una fase avanzada.

     

     fuente:SUN

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    Asimismo, se informó que el Ministerio Público (OM) y la Junta de Juegos de Azar pueden ahora intercambiar fácil y rápidamente información sobre el lavado de dinero y los hechos delictivos relacionados a ello. En este marco, se puntualizó que el objetivo del Memorándum de Entendimiento es entre otras cosas, descubrir las construcciones de lavados de activos y las actividades ilegales asociadas; e identificar los activos financieros de personas físicas, jurídicas o sospechosas. Por consiguiente, con la firma del Memorándum de Entendimiento, la cooperación operativa y el intercambio de información entre la Fiscalía y el Consejo del Juego han alcanzado una fase avanzada.

     

     fuente:SUN

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